Compliance i ciągły monitoring
KYC, KYB, AML, screening sankcyjny, weryfikacja UBO i ciągły monitoring.
Omów complianceJak pracujemy
Strukturyzujemy pakiety KYC/KYB, grafy UBO i kalendarze odświeżeń, by compliance było widoczne i audytowalne.
Kluczowe kroki
1
Intake tożsamości i własności
2
Screening i notatki ryzyka
3
UBO i gotowość rejestrowa
4
Bieżący kalendarz i alerty
Dla kogo
Zespoły wchodzące w regulowane tory lub struktury multi-founder, które muszą pozostać register-ready.