Cumplimiento y monitorización continua
KYC, KYB, AML, screening de sanciones, verificación UBO y monitorización continua.
Hablar de cumplimientoCómo trabajamos
Estructuramos packs KYC/KYB, grafos UBO y calendarios de refresco para que el cumplimiento sea visible y auditable.
Pasos clave
1
Intake de identidad y propiedad
2
Screening y notas de riesgo
3
UBO y preparación de registros
4
Calendario continuo y alertas
Para quién
Equipos en rails regulados o estructuras multi-founder que deben permanecer listos para registro.