Compliance und kontinuierliches Monitoring

KYC, KYB, AML, Sanktions-Screening, UBO-Verifikation und kontinuierliches Monitoring.

So arbeiten wir

Wir strukturieren KYC/KYB-Pakete, UBO-Graphen und Refresh-Kalender, damit Compliance sichtbar und auditierbar ist.

Identitäts- und Ownership-Intake

Screening und Risk Notes

UBO- und Register-Readiness

Laufender Kalender und Alerts

Teams auf regulierten Rails oder Multi-Founder-Strukturen, die register-ready bleiben müssen.